해외 송금 후 연락 두절
필리핀 등 해외 거주자에게 송금한 후 상대방과 연락이 끊겼습니다. 송금 목적, 상대방의 설명, 거래 경위를 정리합니다.
INTERNATIONAL FRAUD & DISPUTE INVESTIGATIONS
PHILIPPINES / THAILAND / VIETNAM
해외에서 일어난 문제에,
사실이라는 돌파구를.
송금한 돈이 돌아오지 않습니다.
상대방과 연락이 닿지 않습니다.
무슨 일이 일어났는지 알 수 없습니다.
해외에서의 금전 트러블이나 사기 의혹은 국경을 넘는 만큼 사실 확인이 어려워집니다. 상대방의 신원, 거래의 실태, 송금처, 현지 상황 등 확인해야 할 정보는 다방면에 걸쳐 있습니다.
TSK INTERNATIONAL에서는 필리핀을 중심으로 태국·베트남 등에서 발생한 해외 트러블·사기 의혹에 관한 조사 상담을 접수하고 있습니다.
사실과 추측을 구분하고, 공개 정보와 적법하게 취득할 수 있는 자료를 대조합니다. 경찰·변호사 등에게 상담하는 데 필요한 정보의 정리를 지원합니다.
해외 트러블에 대해 상담하기※긴급한 송금 중지·계좌 동결 등은 금융기관 및 관계 당국에 직접 연락해 주십시오.
FRAUD INVESTIGATION CROSS-BORDER DISPUTES FACT VERIFICATION
COMMON CROSS-BORDER DISPUTES
해외 트러블·사기 조사 관련 주요 상담 사례
해외 트러블에는 개인 간 금전 문제부터 국제 비즈니스상의 계약 문제까지 다양한 유형이 있습니다. 사기가 의심되더라도 실제로 범죄가 성립하는지는 개별 사정과 법적 판단에 따릅니다.
국제 로맨스 사기 의심
SNS나 데이팅 앱에서 알게 된 상대방이 질병·여행·결혼·투자 등의 명목으로 송금을 요구했습니다. 상대방 설명의 진위를 검토합니다.
해외 투자·사업 출자 트러블
해외 사업이나 투자 안건에 자금을 냈지만 배당이나 상환이 이루어지지 않습니다. 사업 주체와 계약 내용, 공표된 정보 등을 확인합니다.
해외 거래처와의 금전 트러블
상품 대금을 지급했는데 납품되지 않거나 거래처가 갑자기 연락에 응하지 않는 경우 등, 계약 경위와 기업의 영업 실태를 대조합니다.
외국인과의 개인 간 대여 트러블
해외에 거주하는 지인이나 교제 상대 등에게 빌려준 돈이 변제되지 않습니다. 약속한 변제 조건과 연락 이력, 상대방에 관한 기존 정보를 정리합니다.
해외 부동산·공동 사업 문제
해외 부동산 출자나 현지 사업 참여 후 계약 내용과 실태가 다르다는 사실을 알게 되었습니다. 공개 자료와 당사자가 보유한 서류를 대조합니다.
※위 내용은 일반적인 상담 내용의 예시이며, 당사의 해결 실적이나 모든 조사에 대한 대응을 보증하는 것이 아닙니다.
IMPORTANT / IMMEDIATE ACTION
해외 사기 피해를 알게 되었을 때 가장 먼저 해야 할 일
이미 송금하신 경우에는 조사 회사에 상담하기보다 먼저 금융기관이나 경찰 등에 연락해야 하는 경우가 있습니다. 피해가 확대되지 않도록 하는 것을 최우선으로 해 주십시오.
ACT WITHOUT DELAY 추가 송금을 중단합니다.
추가 송금을 중단합니다.
증거를 남깁니다.
관계 기관에 상담합니다.
계좌 상황이나 자금 이동에 관한 긴급 조치는 금융기관이나 당국이 판단하고 대응하는 사항입니다. 탐정 사무소가 계좌 동결이나 피해금 반환을 실행할 수 있는 것은 아닙니다.
01
추가 송금을 하지 않습니다
세금, 보증금, 해지 수수료, 출금 수수료 등을 명목으로 한 새로운 송금 요구에는 쉽게 응하지 마십시오.
02
송금에 이용한 금융기관에 연락
부정 송금이나 사기가 의심되는 경우에는 은행이나 송금 서비스의 정식 창구에 신속히 상담해 주십시오.
03
경찰 등에 피해 신고
일본 및 피해와 관련된 나라의 경찰·사이버 범죄 담당 기관 등 적절한 공적 창구에 상담해 주십시오.
04
대화·송금 기록 보존
메시지, URL, 상대방의 프로필, 이체 내역, 계약 자료 등을 삭제하지 말고 보존해 주십시오.
NOTICE / 2차 피해 주의
"반드시 되찾을 수 있다", "먼저 회수 비용을 지불하면 환불해 드린다" 등을 제안하는 상대방에게도 주의가 필요합니다. 회수를 보증한다는 업체의 설명을 쉽게 믿지 마십시오.
01 / PHILIPPINES PRIMARY INVESTIGATION FOCUS
PHILIPPINES FRAUD & DISPUTE INVESTIGATION
필리핀 사기·금전 트러블 조사
필리핀에서 일어난 문제를 일본에서 상담할 수 있는 조사 창구.
필리핀 거주자에 대한 송금, 현지 사업 출자, 국제 교제에 따른 금전 문제 등 필리핀과 관련된 다양한 트러블이 있을 수 있습니다.
상대방이 밝힌 성명·근무처·회사명이나 주소·사업 내용 등의 설명에 대해 공개 정보나 적법하게 취득 가능한 자료와 대조할 수 있는 경우가 있습니다.
메트로 마닐라, 세부, 그 밖의 필리핀 지역에 대해서도 상담 내용과 조사 목적을 확인한 후 실시 가능한 방법을 개별적으로 검토합니다.
FACT VERIFICATION 상대방이 말한 내용과
확인할 수 있는 사실을 대조합니다.
확인할 수 있는 사실을 대조합니다.
상대방이 존재한다는 것과 사기 행위가 있었다는 것의 입증은 별개의 문제입니다. 조사 목적을 정리한 후 필요한 정보의 확인을 진행합니다.
IDENTITY
상대방 설명의 확인
성명, 프로필, 소속처 등의 설명과 기존 자료의 정합성을 검토합니다.
BUSINESS REALITY
현지 기업의 실태 확인
기업이나 점포가 관련된 경우 등기·소재지·사업 활동 등 확인 가능한 정보를 정리합니다.
CASE DOCUMENTATION
피해 경위의 기록
송금·계약·연락 이력 등을 시간순으로 정리하여 미확인 사항을 명확히 합니다.
REGIONAL INVESTIGATION COVERAGE
태국·베트남 트러블 조사
필리핀 외에도 태국·베트남의 개인 간 트러블, 기업 간 거래, 투자에 관한 문제 등에 대해 상담을 접수하고 있습니다. 각국의 제도·법령에 따라 확인 가능한 정보는 다릅니다.
02 / REGIONAL FOCUS THAILAND
태국 사기·금전 트러블
방콕 등을 무대로 한 투자·거래·개인 간 금전 문제에 대해 의뢰인이 보유한 자료와 취득 가능한 공개 정보를 정리합니다.
태국에서는 온라인 사기에 관한 공적 창구로 AOC 1441이 안내되고 있습니다. 긴급성이 높은 경우에는 조사보다 먼저 관계 기관에 상담하시기 바랍니다.
태국 정부·AOC 1441 안내 03 / REGIONAL FOCUS VIETNAM
베트남의 사기·거래 분쟁
호찌민시, 하노이 등과 관련된 거래처 분쟁, 송금 문제, 투자처의 실태 확인 등에 대해 상담하실 수 있습니다.
현지 기업이 관련된 경우, 공개된 기업 등록 정보 등을 확인할 수 있는 경우가 있습니다. 개인정보 취득이나 현지 조사에 대해서는 관련 법령을 확인해야 합니다.
베트남 국가 기업등록 포털 OTHER COUNTRIES
그 밖의 국가에 대해서도 상담을 받고 있습니다. 국가나 지역, 사안의 성격에 따라서는 조사를 실시할 수 없는 경우가 있습니다.
SCOPE OF FACT-FINDING
해외 사기 조사에서 확인하는 정보
분쟁 해결을 위해 중요한 것은 무슨 일이 일어났는지를 객관적으로 보여줄 수 있는 자료입니다. 조사 대상과 취득 가능성을 고려하여 필요한 항목을 선정합니다.
IDENTITY INFORMATION
상대방의 신원에 관한 정보
상대방이 제시한 성명·소속처·프로필 등의 정합성을 적법하게 입수할 수 있는 정보로 검토합니다.
COMPANY INFORMATION
관련 기업·사업의 실태
회사명, 등기 정보, 소재지, 사업 활동의 공표 정보 등을 대조합니다.
PAYMENT RECORDS
송금 내역·거래 관계 자료
의뢰인이 보유한 은행 송금 명세, 송금 서비스 기록, 청구서나 영수증 등을 정리합니다.
DIGITAL EVIDENCE
SNS·메시지·공개 정보
채팅 내역, 공개 계정, 웹사이트 등을 확인하고 연락 내용이나 설명의 변화를 정리합니다.
LOCAL VERIFICATION
현지 상황 확인
대상국의 법령과 시설 규칙을 고려하여 실시 가능한 현지 확인 방법을 검토합니다.
REPORTING
피해 경위와 조사 결과 보고
확인된 사실, 근거 자료, 미확인 사항, 조사의 한계를 구분하여 결과를 정리합니다.
INVESTIGATION LIMITATIONS
비공개 은행 계좌에 대한 부정 접근, 통신 감청, 제삼자 개인정보의 불법 취득, 무단 위치 정보 추적 등은 하지 않습니다. 또한 송금처의 자금을 직접 동결하거나 피해금을 강제로 회수하는 서비스가 아닙니다.
INTERNATIONAL FRAUD INVESTIGATION GUIDE
해외 사기·송금 분쟁 조사 가이드
상담을 시작하기 전에 갖고 계신 정보를 정리해 두시면 조사의 목적과 필요한 대응을 명확히 하기 쉬워집니다.
상대방과 알게 된 경위 기록
SNS, 데이팅 앱, 업무상 소개 등 최초의 접점과 그 이후의 관계를 시간 순서대로 정리해 두세요.
송금 기록 정리
송금일, 금액, 송금처, 이용한 금융 서비스, 송금 사유 등을 정리해 두세요.
메시지 저장
상대방의 설명, 지불 요구, 상환 약속, 연락이 끊긴 시기 등 관련 기록을 저장해 두십시오.
URL과 계정 정보 보관
상대방의 공개 프로필, 이용 사이트의 URL, 계정명 등을 기록해 두십시오. 의심스러운 링크는 열지 마십시오.
무엇을 확인하고 싶은지 정하기
상대방 설명의 진위, 기업의 존재 여부, 피해 경위 등 조사로 확인하고 싶은 사항을 좁혀 보십시오.
경찰·변호사 상담 검토
피해 신고, 법적 청구, 환불 협상 등은 권한이 있는 관계 기관이나 법률 전문가와 상담하시기 바랍니다.
TURN INFORMATION INTO CLARITY 정보가 적더라도,
상담 양식으로 이동 정보가 적더라도,
먼저 현재 상황을 정리하는 것부터 시작합니다.
알고 있는 것과 알지 못하는 것을 구분하고, 조사로 확인 가능한 사항을 검토합니다.
INVESTIGATION FEES & PROCESS
조사 요금과 의뢰 절차
해외 분쟁 조사 요금은 대상국, 필요한 확인 항목, 사전 정보, 현지 확인 여부 등에 따라 달라집니다. 상담 목적을 정리한 후 개별적으로 견적을 드립니다.
COST FACTORS
견적에 영향을 주는 조건
01
대상 국가·도시·지역
02
대상 인물·기업에 관한 정보량
03
확인하고 싶은 사항과 필요한 작업
04
공개 정보 확인·서류 취득 조건
05
현지 확인·번역·보고서 등의 조건
※정보 취득 가능 여부, 조사 내용, 필요 경비 등을 계약 전에 확인합니다. 피해금 회수액에 연동된 보증이나 환불 확약은 하지 않습니다.
요금·의뢰 절차 자세히 보기 INVESTIGATION WORKFLOW
상담부터 결과 보고까지
STEP 01
상담·상황 정리
발생한 분쟁, 대상국, 관련 상대방, 보유한 자료를 확인합니다.
STEP 02
조사 가능 여부·범위 검토
대상국의 조건과 법령을 고려하여 실시 가능한 방법을 검토합니다.
STEP 03
견적·계약
조사 항목, 필요 경비, 기간, 보고 내용을 사전에 확인합니다.
STEP 04
조사·결과 보고
조사로 확인된 사실과 미확인 사항을 구분하여 결과를 정리합니다.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
해외 사기·분쟁 조사 FAQ
필리핀으로 송금한 후 상대방과 연락이 되지 않습니다. 조사할 수 있습니까?
상대방이 제시한 정보나 송금 경위를 바탕으로 조사 가능한 사항을 검토할 수 있습니다. 다만 사기의 성립, 상대방의 소재 확인, 피해금의 회수를 보증하는 것은 아닙니다. 먼저 송금에 이용한 금융기관에 상담하시기 바랍니다.
해외 로맨스 사기 상대방에 대해 조사할 수 있습니까?
공개 프로필이나 본인이 제시한 정보, 의뢰인이 보유한 기록에 대해 정합성을 확인하는 조사를 검토할 수 있습니다. 가명이나 명의 도용이 사용된 경우에는 실제 인물을 확인하지 못할 수도 있습니다.
해외 투자 사기 피해금을 되찾아 주실 수 있습니까?
당사의 조사는 사실 확인과 관련 정보 정리를 목적으로 하며, 피해금의 회수를 보증하는 것은 아닙니다. 환불 청구나 법적 대응은 금융기관, 경찰, 변호사 등에게 상담해 주시기 바랍니다.
상대방의 이름이나 주소를 몰라도 상담할 수 있습니까?
네. 연락 기록, SNS 계정, 송금 내역, 계약서 등 현재 가지고 계신 정보를 알려 주십시오. 정보가 적은 경우에는 조사가 어려울 수도 있습니다.
태국·베트남에서 발생한 사기 피해도 대상입니까?
태국·베트남과 관련된 해외 분쟁에 대해서도 상담을 받고 있습니다. 각국의 법령과 취득 가능한 정보, 현지 여건을 확인한 후 대응 가능 여부를 검토합니다.
경찰에 신고하기 위한 자료를 정리해 줄 수 있습니까?
조사로 취득한 정보나 의뢰인이 보유한 관련 자료의 정리에 대해 상담하실 수 있습니다. 정식 피해 신고의 접수와 수사는 경찰 등 관계 기관이 담당합니다.
사기인지 아직 알 수 없는 경우에도 상담할 수 있습니까?
네. 계약상의 분쟁인지, 부자연스러운 설명이 있는지, 형사상 문제가 의심되는지 등 사실관계를 정리하기 위한 조사에 대해 상담하실 수 있습니다. 최종적인 법적 판단은 전문가가 합니다.
조사했음에도 상대방을 확인하지 못한 경우에는 어떻게 됩니까?
대상자나 기업에 대해 충분한 정보를 얻지 못하는 경우가 있습니다. 조사 범위, 보고 내용, 비용 등은 계약 조건에 따릅니다. 조사를 시작하기 전에 설명해 드립니다.
TSK INTERNATIONAL / INVESTIGATION DESK
국경을 넘은 문제에도,
확인할 수 있는 사실부터 차근차근 마주하겠습니다.
필리핀, 태국, 베트남 등에서 발생한 해외 송금 분쟁, 투자·거래 문제, 국제 로맨스 사기 의심 건에 대해 조사 상담을 받고 있습니다.
FRAUD INVESTIGATION CROSS-BORDER DISPUTES FACT FINDING
CONTACT OPTIONS 01 — 03
01 / EMAIL & WEB FORM 이메일로 상담하기 문의 양식은 여기에서 이용하실 수 있습니다 02 / PHONE CONSULTATION +81-3-5368-2475 전화 상담 03 / LINE CONSULTATION LINE으로 상담하기 LINE 상담 창구로 이동 YOUR INQUIRY IS THE FIRST STEP.
INTERNATIONAL FRAUD & DISPUTE INVESTIGATIONS
※대상 국가나 상담 내용에 따라서는 조사를 수임하지 못하는 경우가 있습니다. 피해금의 반환·회수, 형사 처분, 법적 절차의 결과를 보증하는 것은 아닙니다. 문의만으로 조사 계약이 성립되는 일은 없습니다.