海外汇款后失去联系
向身在菲律宾等海外的人士汇款后，对方不再联系。我们会梳理汇款目的、对方的说明以及交易经过。
INTERNATIONAL FRAUD & DISPUTE INVESTIGATIONS
PHILIPPINES / THAILAND / VIETNAM
对于发生在海外的问题，
以事实作为突破口。
汇出的款项无法追回。
联系不上对方。
不清楚到底发生了什么。
海外的资金纠纷或涉嫌诈骗的情形，因跨越国境而使事实确认变得困难。对方的身份、交易的实际情况、汇款去向、当地状况等，需要确认的信息多种多样。
TSK INTERNATIONAL 受理以菲律宾为中心，以及在泰国、越南等地发生的海外纠纷·涉嫌诈骗相关的调查咨询。
我们区分事实与推测，对公开信息及可依法取得的资料进行比对，并协助整理向警方、律师等咨询时所需的信息。
咨询海外纠纷※如需紧急停止汇款、冻结账户等，请直接联系金融机构及相关主管部门。
FRAUD INVESTIGATION CROSS-BORDER DISPUTES FACT VERIFICATION
COMMON CROSS-BORDER DISPUTES
海外纠纷·诈骗调查的常见咨询
海外纠纷种类繁多，从个人之间的资金问题到国际商务中的合同问题不一而足。即使怀疑存在诈骗，是否实际构成犯罪，仍取决于个案具体情况和法律判断。
涉嫌国际情感诈骗
对方是通过社交网络或交友软件认识的，以生病、出行、结婚、投资等名义要求汇款。我们会研判对方说明的真伪。
海外投资·项目出资纠纷
向海外的项目或投资案件出资后，分红或还款迟迟未兑现。我们会确认项目主体、合同内容及已公布的信息等。
与海外交易方的资金纠纷
已支付货款却未收到货物，或交易方突然不再回应等情形，我们会将合同经过与企业的实际经营状况进行比对。
与外国人之间的个人借贷纠纷
借给身在海外的熟人、交往对象等的款项未获偿还。我们会梳理约定的还款条件、联系记录以及与对方相关的既有信息。
海外不动产·合作经营问题
在对海外不动产出资或参与当地项目后，发现合同内容与实际情况不符。我们会比对公开资料及当事人持有的文件。
※以上为一般咨询内容的示例，并不保证本公司的解决实绩，也不保证能够应对所有调查。
IMPORTANT / IMMEDIATE ACTION
发现遭遇海外诈骗后首先应做的事
如果已经汇款，在某些情况下，需要先于咨询调查公司而联系金融机构或警方等。请将防止损失扩大作为最优先事项。
ACT WITHOUT DELAY 停止追加汇款。
停止追加汇款。
留存证据。
向相关机构咨询。
有关账户状况及资金流动的紧急措施，由金融机构和主管部门判断并处理。侦探事务所无法执行冻结账户或追回被骗款项。
01
不要追加汇款
对于以税金、保证金、解约费、提现手续费等为名义提出的新的汇款要求，请勿轻易答应。
02
联系汇款所用的金融机构
如怀疑存在非法汇款或诈骗，请尽快向银行或汇款服务的正规窗口咨询。
03
向警方等机构报案
请向日本国内以及与受害事件相关国家的警方、网络犯罪主管机构等适当的公共窗口咨询。
04
保存聊天及汇款记录
请不要删除消息、网址、对方的个人资料、转账明细、合同资料等，并予以保存。
NOTICE / 谨防二次受害
对于声称“一定能追回”“先支付追偿费用就能退款”等的对象，也需要提高警惕。请勿轻信保证追回款项的业者的说明。
01 / PHILIPPINES PRIMARY INVESTIGATION FOCUS
PHILIPPINES FRAUD & DISPUTE INVESTIGATION
菲律宾诈骗·资金纠纷调查
可从日本咨询菲律宾所发生问题的调查窗口。
向身在菲律宾的人士汇款、对当地项目出资、因国际交往引发的资金问题等，可能出现与菲律宾相关的各种纠纷。
对于对方自称的姓名、工作单位、公司名称，以及住址、业务内容等说明，我们有时可以与公开信息及可依法取得的资料进行比对。
对于马尼拉都会区、宿务及菲律宾其他地区，我们会在确认咨询内容和调查目的后，individually研究可实施的方法。
FACT VERIFICATION 将对方所述内容
与可确认的事实进行比对。
与可确认的事实进行比对。
对方真实存在与证明存在诈骗行为，是两回事。我们会在梳理调查目的之后，推进必要信息的确认。
IDENTITY
确认对方的说明
研究姓名、个人资料、所属单位等说明与既有资料之间是否一致。
BUSINESS REALITY
确认当地企业的实际情况
如涉及企业或店铺，我们会梳理登记信息、所在地、经营活动等可确认的信息。
CASE DOCUMENTATION
记录受害经过
将汇款、合同、联系记录等按时间顺序整理，并明确尚未确认的事项。
REGIONAL INVESTIGATION COVERAGE
泰国·越南的纠纷调查
除菲律宾以外，我们也受理泰国、越南的个人纠纷、企业间交易、投资相关问题的咨询。各国可确认的信息因其制度和法令而异。
02 / REGIONAL FOCUS THAILAND
泰国的诈骗·资金纠纷
针对以曼谷等地为舞台的投资、交易及个人之间的金钱问题，我们会整理委托人持有的资料以及可获取的公开信息。
在泰国，AOC 1441 被指定为网络诈骗相关的官方受理窗口。情况紧急时，请优先向相关机构咨询，再考虑开展调查。
泰国政府・AOC 1441 的指引 03 / REGIONAL FOCUS VIETNAM
越南的诈骗与交易纠纷
涉及胡志明市、河内等地的交易对象纠纷、汇款问题以及投资对象实际情况确认等事项，欢迎咨询。
若涉及当地企业，有时可以查询已公开的企业登记信息等。至于个人信息的获取和实地调查，则需要确认相关法律法规。
越南国家企业登记门户网站 OTHER COUNTRIES
其他国家的相关事项也可以咨询。根据国家、地区及事件性质的不同，部分情况可能无法开展调查。
SCOPE OF FACT-FINDING
海外诈骗调查中确认的信息
要推动纠纷的解决，关键在于能够客观说明事情经过的资料。我们会结合调查对象及可获取性，选定必要的调查项目。
IDENTITY INFORMATION
对方的身份信息
对于对方所提示的姓名、所属单位、个人简介等内容，我们会基于可合法获取的信息，研判其是否前后一致。
COMPANY INFORMATION
相关企业及业务的实际情况
核对公司名称、登记信息、所在地以及业务活动的公开信息等。
PAYMENT RECORDS
汇款记录及交易往来资料
整理委托人持有的银行转账明细、汇款服务记录、账单及收据等。
DIGITAL EVIDENCE
社交媒体、消息及公开信息
查看聊天记录、公开账号、网站等，整理联络内容及说法的变化。
LOCAL VERIFICATION
当地情况确认
结合对象国的法律法规及设施规定，研究可行的实地确认方式。
REPORTING
受害经过及调查结果报告
我们会区分已确认的事实、依据资料、未确认事项以及调查的局限性，并整理出结果。
INVESTIGATION LIMITATIONS
我们不会非法侵入非公开银行账户、窃听通信、非法获取第三方个人信息，或未经许可追踪位置信息。此外，本服务也不是直接冻结收款方资金或强制追回被骗款项的服务。
INTERNATIONAL FRAUD INVESTIGATION GUIDE
海外诈骗及汇款纠纷调查指南
在开始咨询之前，先整理好手头的信息，更容易明确调查的目的和所需的应对措施。
记录与对方相识的经过
请按时间顺序整理社交媒体、交友软件、工作介绍等最初的接触方式以及之后的关系发展。
整理汇款记录
请整理汇款日期、金额、收款方、所使用的金融服务及汇款理由等。
保存消息记录
请保存对方的说明、付款要求、还款承诺、联系中断的时间等相关记录。
保管URL及账号信息
记录对方的公开个人资料、所使用网站的URL、账号名称等。请勿点击可疑链接。
确定想要确认的内容
请聚焦希望通过调查确认的事项，例如对方说法的真伪、企业是否存在、受害经过等。
考虑向警方和律师咨询
报案、法律主张、退款协商等事宜，请向有权限的相关机构或法律专业人士咨询。
TURN INFORMATION INTO CLARITY 即使信息不多，
前往咨询表单 即使信息不多，
也请先从整理现状开始。
我们会区分已知和未知的内容，研究通过调查可以确认的事项。
INVESTIGATION FEES & PROCESS
调查费用与委托流程
海外纠纷的调查费用会因对象国、所需确认项目、事先掌握的信息、是否进行实地确认等而有所不同。我们会在梳理咨询目的之后，单独为您报价。
COST FACTORS
影响报价的条件
01
对象国家・城市・地区
02
关于对象人物・企业的信息量
03
希望确认的事项及所需工作
04
公开信息确认及文件获取的条件
05
实地确认・翻译・报告书等的条件
※签约前，我们会就信息能否获取、调查内容及必要费用等向您确认。我们不提供与被骗款项追回金额挂钩的保证，也不承诺退款。
详细了解费用及委托流程 INVESTIGATION WORKFLOW
从咨询到结果报告
STEP 01
咨询・情况整理
确认所发生的纠纷、对象国、相关对方以及您持有的资料。
STEP 02
研究调查的可行性与范围
结合对象国的条件及法律法规，研究可行的方法。
STEP 03
报价・签约
事先确认调查项目、必要费用、期间及报告内容。
STEP 04
调查・结果报告
区分调查中已确认的事实与未确认事项，并整理出结果。
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
海外诈骗・纠纷调查FAQ
向菲律宾汇款后，联系不上对方了。可以调查吗？
我们可以根据对方提示的信息及汇款经过，研究可调查的事项。但我们并不保证能认定构成诈骗、确认对方所在，或追回被骗款项。请先向您汇款所使用的金融机构咨询。
可以调查海外情感诈骗的对方吗？
我们可以针对公开的个人资料、对方本人提示的信息以及委托人持有的记录，研究开展一致性核查的调查。如果对方使用了假名或冒充他人，则可能无法确认真实的人物。
可以帮我追回海外投资诈骗的被骗款项吗？
本公司的调查以核实事实、整理相关信息为目的，不保证追回被骗款项。关于退款申请及法律应对，请向金融机构、警方、律师等咨询。
即使不知道对方的姓名或住址，也可以咨询吗？
可以。请告知您目前掌握的信息，例如联系记录、社交媒体账号、汇款记录、合同等。如果信息过少，调查可能会有困难。
泰国、越南的诈骗纠纷也在受理范围内吗？
与泰国、越南相关的海外纠纷，我们同样接受咨询。我们将确认各国的法律法规、可获取的信息以及当地条件，再研究能否受理。
可以帮忙整理向警方报案所需的资料吗？
对于通过调查获得的信息，以及委托人持有的相关资料，可以咨询整理事宜。正式受理报案和开展侦查的是警方等相关机关。
还不确定是否属于诈骗，也可以咨询吗？
可以。无论是合同纠纷、说明存在不合理之处，还是涉嫌刑事问题等，您都可以就整理事实关系所需的调查进行咨询。最终的法律判断由专业人士作出。
如果调查后仍无法确认对方身份，会怎么样？
对于调查对象本人或企业，有时无法获得足够的信息。调查范围、报告内容、费用等，均按合同条件执行，并将在调查开始前向您说明。
TSK INTERNATIONAL / INVESTIGATION DESK
面对跨越国境的问题，
从可以确认的事实出发。
对于菲律宾、泰国、越南等地的海外汇款纠纷、投资与交易问题，以及涉嫌国际情感诈骗的情况，我们接受调查咨询。
FRAUD INVESTIGATION CROSS-BORDER DISPUTES FACT FINDING
CONTACT OPTIONS 01 — 03
01 / EMAIL & WEB FORM 通过邮件咨询 前往咨询表单 02 / PHONE CONSULTATION +81-3-5368-2475 电话咨询 03 / LINE CONSULTATION 通过LINE咨询 前往LINE咨询窗口 YOUR INQUIRY IS THE FIRST STEP.
INTERNATIONAL FRAUD & DISPUTE INVESTIGATIONS
※根据对象国家及咨询内容的不同，我们可能无法受理调查。本公司不保证被骗款项的返还、追回，也不保证刑事处罚或法律程序的结果。仅提交咨询并不意味着调查合同成立。