无法确认实体的企业
有的企业虽然拥有精美的网站和公司简介，却无法核实其法人信息、所在地和实际的经营活动。
INTERNATIONAL CORPORATE INTELLIGENCE
PHILIPPINES / THAILAND / VIETNAM
海外交易的每一个决定，
都需要可靠的依据。
那家海外企业，真的值得信赖吗？
新业务往来、海外拓展、业务合作、选定当地合作伙伴。国际商务蕴含着巨大的可能性，但同时也存在在未能充分了解对方企业实际情况的前提下推进签约的风险。
TSK INTERNATIONAL 以菲律宾为中心，受理泰国、越南等地的海外企业调查、交易对象信用调查及企业实况调查方面的咨询。
我们会对企业登记、所在地、经营实况以及与经营相关的公开信息进行比对，梳理交易判断所需的事实。
KNOW THE RISK BEFORE YOU COMMIT
与海外企业交易时需注意的风险
海外交易的纠纷，并不一定只发生在与恶意对象的交易中。企业信息不足、认知差异、经营状况变化等同样是重要的风险。请在签约前明确需要核实的事项。
夸大交易业绩・经营规模
有的企业宣传与大型企业的交易或大规模设备，但未能充分出示相关说明的依据。
预付款后的交货纠纷
向海外供应商支付货款后，存在交货延迟、质量不良、联系中断等风险。
合同对象与汇款账户不一致
合同上的企业名称、发票开具方与汇款账户户名不一致时，需要给出合理的说明并加以确认。
经营状况和支付能力不明
即便是已登记的企业，其资金周转和支付能力也未必充足。我们会确认能否获取公开的财务资料等。
对合作方・代理商的说明存在疑问
即使自称正规代理商或拥有独家销售权，也可能没有证明其权限的资料。确认合同关系十分重要。
OUR PRINCIPLE
外观精美的资料，与作为交易对象的信用是两回事。 反复核实事实，才有助于海外交易的风险管理。
01 / PHILIPPINES PRIMARY INVESTIGATION FOCUS
OUR PRIMARY FOCUS / PHILIPPINES
菲律宾企业・交易对象的信用调查
在与菲律宾企业签约、下单或投资之前，核实对方企业的实际情况。
在菲律宾，股份公司等法人及合伙企业与个体经营，其登记所属的机构各不相同。
法人及合伙企业的登记以 SEC（Securities and Exchange Commission）、个体经营的商号登记以 DTI（Department of Trade and Industry）为重要的核实机构。
我们会比对企业名称、登记信息、所在地、业务内容等说明，并在必要时研究能否进行当地核实。仅凭登记资料无法得知的经营实况，同样是交易判断中的重要因素。
ON-SITE
办公室・工厂・店铺的实际情况
我们会研究以符合法令及设施规定的方式，核实关于所在地和业务内容的说明与当地实际状况是否一致。
OUR CORPORATE INVESTIGATION SCOPE
海外企业信用调查的核实项目
企业信用调查并不仅限于查阅登记簿。我们会根据新签合同、选定供应商、投资、业务合作等委托目的，组合所需的调查项目。
01 REGISTRATION
法人登记・注册情况
核实正式法人名称、注册编号、设立信息、注册所在地、业务内容等可获取的公开信息。
02 BUSINESS OPERATIONS
经营实况・业务活动
将实际业务活动的情况，以及关于办公室、店铺、设备的说明，与可核实的事实进行比对。
03 MANAGEMENT & OWNERSHIP
代表人・董事・股东信息
根据公开信息及可依法获取的企业文件，核实代表人、董事、持股及资本关系等在披露范围内的信息。
04 FINANCIAL INFORMATION
财务信息・信用状况
整理可获取的财务文件、信用信息及已公开的经营状况等。我们无法获取非公开信息，也无法保证支付能力。
05 REPUTATION & COMPLIANCE
企业声誉・已公开的风险信息
核实官方的制裁・警告信息、公开报道以及与交易纠纷相关的公开信息，并评估信息的来源及可靠性。
06 TRADE PARTNER VERIFICATION
合同对象・交易条件的核实
比对合同、发票、公司名义，以及对方提示的许可证照和代理权限等，梳理不一致之处及需要进一步确认的事项。
TAILORED INVESTIGATION
可调查的项目因对象国家、企业、信息公开制度及调查目的而异。我们并不保证能够获取所有信息。
BUSINESS VERIFICATION ACROSS SOUTHEAST ASIA
泰国・越南企业调查
继菲律宾之后，泰国和越南也是主要的调查咨询对象国。各国的登记制度、财务信息的公开范围、许可证照及当地核实的条件各不相同。
02 / SOUTHEAST ASIA THAILAND
泰国企业的信用调查
在泰国，商务部商业发展厅（Department of Business Development）负责管理法人登记信息等。
通过 DBD DataWarehouse+，有时可以查询到企业的登记信息和财务信息等。除登记信息外，核实企业的实际经营情况和合同条件同样重要。
泰国 DBD DataWarehouse+ 03 / SOUTHEAST ASIA VIETNAM
越南企业信用调查
在越南，国家企业登记门户网站（National Business Registration Portal）可用于查询企业登记信息等。
在与当地企业交易之前，我们会核对正式企业名称、登记信息、有关代表人的公开信息以及业务内容等是否一致。必要时，也会研究能否进行实地确认。
越南国家企业登记门户网站 OTHER COUNTRIES
其他国家和地区的交易对象调查也可以咨询。能否受理取决于目标企业、当地制度以及信息的获取条件等。
REGISTRATION IS NOT THE WHOLE STORY
企业登记与实际经营的区别
确认企业登记情况是海外交易的基本第一步。但是，企业已登记，并不等同于其目前正常经营，也不等同于它是值得信赖的交易对象。
01 / DESK RESEARCH
通过企业登记与公开信息确认
利用公共机构和公开资料，核对企业的基本信息与所提交文件是否一致。
✓ 正式企业名称与注册编号
✓ 成立时间与登记状况
✓ 登记地址
✓ 已公开的董事及业务信息
✓ 可获取的财务及公开信息
02 / BUSINESS REALITY
确认实际经营情况与说明内容
对于仅凭登记内容无法判断的事项，我们会结合当地法律法规，研究可实施的确认方法。
✓ 地址与当地实际情况是否一致
✓ 有关经营活动的客观信息
✓ 有关设备、店铺、工厂等的说明
✓ 确认签约方及负责人的权限
✓ 说明内容与公开资料之间的差异
THE VALUE OF DUE DILIGENCE 登记信息与实际经营情况。
登记信息与实际经营情况。
从这两方面审视交易对象。
仅凭登记信息，并不能保证企业的安全性。同样，仅凭实地确认，也无法判断其财务健全性或履约能力。我们会综合多方面信息，整理出可供判断的材料。
CORPORATE DUE DILIGENCE GUIDE
海外交易前的企业信用调查指南
在签署合同或汇款之前，有些事项可以由贵公司自行确认。请按以下顺序逐项梳理。
确认正式企业名称
请确认作为合同主体的正式法人名称、注册编号和地址，而不是简称或品牌名称。
与公共登记信息进行核对
确认登记机关的信息，与公司简介、合同、发票上的记载内容是否一致。
确认许可与代理权限
对于需要许可的行业，或自称正规代理商的企业，请确认其相关依据资料。
核对收款账户名与合同主体
对于突然变更收款账户，或要求汇入与合同相对方不同名义账户的情况，请通过其他渠道确认其真实性。
查看财务与业务方面的佐证
确认公开财务资料、交易条件及业绩说明，并找出不明确之处。
明确交易条件与风险分担
请在合同中明确验货、交期、付款条件以及退货、发生纠纷时的处理方式，必要时咨询专业人士。
BEFORE SIGNING OR SENDING FUNDS 在签订合同、汇款之前，
咨询交易对象调查 在签订合同、汇款之前，
有些企业信息值得先行确认。
我们可以根据您已取得的公司简介、合同内容、企业网站等，协助梳理应当调查的事项。
FEES & INVESTIGATION PROCESS
海外企业调查的费用与委托流程
费用会因调查对象国、调查项目、所需信息以及是否进行实地确认而有所不同。我们会先梳理您在签约前希望确认的事项，并将范围限定在必要的内容后再提供报价。
COST FACTORS
影响调查费用的条件
01
目标企业所在的国家、城市和地区
02
登记、财务、董事等确认项目
03
企业资料的获取条件与费用
04
需要实地确认时的工作量
05
翻译、报告书及追加调查的条件
※调查费用为个别报价。仅确认登记信息与包含实地调查的调查，所需的工作内容有所不同。
详细了解费用与委托流程 INVESTIGATION WORKFLOW
从咨询到调查报告
STEP 01
咨询与企业信息确认
我们会了解目标企业名称、国家和地区、交易目的以及需确认的事项。
STEP 02
研究调查项目与实施方法
确认公开信息和获取条件，研究可实施的调查范围。
STEP 03
报价与签约
我们会事先说明调查内容、费用、期限及报告范围等。
STEP 04
调查与结果报告
我们会将已确认的事实、依据资料和未能确认的事项分别加以整理。
ACCURATE INFORMATION. RESPONSIBLE INVESTIGATION.
海外企业调查中我们所重视的事项
信息来源与确认时点
企业信息会随时间推移而变化。区分是哪份资料、在何时确认的信息，十分重要。
合法收集信息
我们不会采用违反当地法律法规、使用条件，或违反商业秘密及个人信息保护限制的方式获取信息。
避免对信用状况作出断定
调查报告是供交易决策参考的资料，并不保证将来不会发生破产、拖欠付款或违约等情况。
对于企业投资、法律尽职调查、合同审查等事项，请根据需要，同时委托律师、注册会计师等专业人士进行确认。
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
海外企业与交易对象调查常见问题
可以从日本委托调查菲律宾企业的信用吗？
您可以从日本通过电子邮件、电话或 LINE 进行咨询。可调查的内容因企业的登记形式、所在地以及资料获取条件等而异。
可以确认海外企业是否真实存在吗？
我们可以基于正式企业名称和注册编号等，研究查询公共企业登记信息。但是，企业已登记并不能保证其实际经营情况或交易信用能力。
可以确认菲律宾企业的 SEC 登记信息吗？
SEC 提供有关企业登记信息和企业文件的公共服务。具体资料能否获取、费用以及所需手续，将针对各目标企业分别确认。
可以调查登记地址是否确实设有办公室吗？
您可以咨询有关地址信息的核对，以及能否进行合法的实地确认。进入设施内部或拍摄内部情况等，会受到许可、法律法规及设施规定的限制。
可以了解海外企业的财务状况和支付能力吗？
我们可以确认是否有可获取的财务资料和信用信息，并将其整理为判断材料。但未必能获取非公开的财务信息，也无法保证其将来的支付能力。
泰国和越南的企业也可以调查吗？
可以。关于泰国、越南企业的调查，我们同样接受咨询。我们会结合各国的登记制度和信息公开条件，确认可实施的调查内容。
签约前和交易开始后，都可以咨询吗？
无论处于哪个阶段，均可咨询。签约前是为交易决策而进行的确认，交易开始后则是针对已发生问题的事实确认等，目的各不相同。
海外企业信用调查需要多长时间？
仅确认公开信息的情况，与包含取得文件或实地确认的情况，所需时间不同。我们会在确认调查对象国和调查内容后，为您提供大致的时间参考。
如果调查后未能获得信息，会怎么处理？
受信息公开制度及调查对象企业状况的影响，可能无法获得充分的信息。此种情况下的报告范围、费用及处理方式，将依照合同条款执行。
TSK INTERNATIONAL / CORPORATE DESK
与那家海外企业的交易，
在做决定之前，请先核实事实。
我们以菲律宾、泰国、越南为中心，接受海外企业信用调查、交易对象调查及经营实态调查方面的咨询。
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INTERNATIONAL CORPORATE INVESTIGATIONS
※调查能否实施，取决于调查对象国、调查对象企业及调查内容等。调查结果并不保证今后交易的安全性。仅凭咨询并不会成立调查合同。